佳寧娜集團控股有限公司
2016/2017中期報告
CORPORATEINFORMATION
BOARDOFDIRECTORS
HONORARYCHAIRMANAND
NON-EXECUTIVEDIRECTOR
MA,KaiCheung,PhD,SBS,BBS
EXECUTIVEDIRECTORS
MA,KaiYum,PhD(Chairman)
LEUNG,PakYan(ChiefExecutiveOfficer)
NG,YanKwong
MA,HungMing,John,PhD,BBS,JP
INDEPENDENTNON-EXECUTIVE
DIRECTORS
LO,MingChi,Charles
LO,ManKit,Sam
WONG,SeeKing
AUDITCOMMITTEE
LO,MingChi,Charles(Chairman)
LO,ManKit,Sam
WONG,SeeKing
REMUNERATIONCOMMITTEE
LO,ManKit,Sam(Chairman)
LO,MingChi,Charles
WONG,SeeKing
NOMINATIONCOMMITTEE
MA,KaiYum,PhD(Chairman)
LO,MingChi,Charles
LO,ManKit,Sam
WONG,SeeKing
COMPANYSECRETARY
NG,YanKwong
REGISTEREDOFFICE
Canon’sCourt
22VictoriaStreet
HamiltonHM12
Bermuda
HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACESOF
BUSINESS
26/FPhaseIIWylerCentre
200TaiLinPaiRoad
KwaiChung
NewTerritories
HongKong
5/FCarriannaFriendshipSquare
2002RenminnanRoad
LoWuDistrict
Shenzhen
China
公司資料
董事會
名譽主席及非執行董事
馬介璋，博士，銀紫荊星章，銅紫荊星章
執行董事
馬介欽，博士（主席）
梁百忍（行政總裁）
吳恩光
馬鴻銘，博士，銅紫荊星章，太平紳士
獨立非執行董事
勞明智
盧文傑
黃思競
審核委員會
勞明智（主席）
盧文傑
黃思競
薪酬委員會
盧文傑（主席）
勞明智
黃思競
提名委員會
馬介欽，博士（主席）
勞明智
盧文傑
黃思競
公司秘書
吳恩光
註冊辦事處
Canon’sCourt
22VictoriaStreet
HamiltonHM12
Bermuda
總辦事處及主要營業地點
香港新界
葵涌大連排道
200號
偉倫中心
第二期二十六樓
中國深圳市
羅湖區人民南路
2002號
佳寧娜友誼廣場五樓
CarriannaGroupHoldingsCompanyLimitedInterimReport2016/2017
2
主要股份過戶登記處
EsteraManagement(Bermuda)Limited
Canon’sCourt,22VictoraStreet,
HamiltonHM12
Bermuda
香港股份過戶登記分處
卓佳登捷時有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心22樓
律師
鴻鵠律師事務所
金杜律師事務所
百慕達法律顧問
Appleby
核數師
安永會計師事務所
主要往來銀行
渣打銀行（香港）有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行有限公司
創興銀行有限公司
華僑永亨銀行有限公司
南洋商業銀行有限公司
台灣工業銀行
中國銀行，深圳市分行
公司網址
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